AML-politik – Anti-Money Laundering
Pecuna Investment er forpligtet til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med den danske hvidvasklov og internationale reguleringer. Vores Anti-Money Laundering (AML)-politik sikrer, at vi proaktivt identificerer, forebygger og rapporterer mistænkelige transaktioner.
Forebyggende foranstaltninger
For at sikre overholdelse af AML-reglerne har vi implementeret følgende procedurer:
- Kundeidentifikation (KYC-proces)
- Vi verificerer alle kunders identitet via gyldig billed- og adresselegitimation.
- Overvågning af transaktioner
- Vi monitorerer transaktioner for at opdage usædvanlige eller mistænkelige aktiviteter.
- Risikobaseret tilgang
- Vi foretager en risikovurdering af kunder baseret på deres transaktionsmønstre og geografiske oprindelse.
- Indberetning af mistænkelige aktiviteter
- Hvis vi opdager mistænkelig adfærd, er vi forpligtet til at rapportere dette til Hvidvasksekretariatet under SØIK.
- Løbende kontrol og uddannelse
- Vores medarbejdere modtager regelmæssig træning i AML-foranstaltninger og procedurer.
Sanktioner ved overtrædelse
Pecuna Invest forbeholder sig retten til at afvise eller lukke en konto, hvis vi vurderer, at en kunde ikke lever op til AML-kravene eller mistænkes for hvidvask.
Overholdelse og databeskyttelse
Vi behandler alle oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med GDPR. Kun relevante myndigheder vil få adgang til nødvendige oplysninger ved lovkrav.
Ved spørgsmål om vores AML-politik, er du velkommen til at kontakte os.
